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中國農業銀行違反紐約州的反洗錢法規,以及隱瞞涉及俄羅斯、中國、阿富汗等國的金融交易,4日遭紐約州金融服務署處以2億1500萬美元罰款。紐約金融服務署8月曾重罰涉嫌洗錢的台灣兆豐銀行紐約分行1億8000萬美元。

「華爾街日報」報導,紐約州金融服務署指出,中國農業銀行職員故意採取措施,包括掩蓋紐約分行的可疑交易;此外,這一全球第三大銀行也讓試圖進行內部調查的檢舉者「消音」。另據彭博社披露,上述案件是在中國農行紐約分行負責監控管理程序的前管理人員娜塔莎·塔夫特(Natasha Taft),向美國司法機構提出控告後才曝光;被指控涉及洗錢的交易包括與俄羅斯、中國和中東地區公司的金融交易。

塔夫特表示,她曾向聯準會提報該行在交易中存在洗錢風險,卻在2014年年底遭到解雇。

報導說,農行紐約分行因在風險管理,以及遵守反洗錢相關法律法規等方面存在重大缺陷,被聯準會要求限期60天改善,以彌補風險管理和落實法規方面的不足。

此外,聯準會要求農業銀行董事會及農行紐約分行應在公告發布30天內聘請獨立第三方,對農行紐約分行自2014年10月1日至2015年3月31日期間的各類交易進行審查,並向聯準會提出交易審查報告。

中國國有的中國農業銀行擁有約2兆8000億美元資產,其中紐約分行的資產在95億美元左右。英國廣播公司(BBC)今年6月指出,中國大型國有銀行近年來因涉嫌協助犯罪組織洗錢,屢遭歐美國家調查及起訴。美國國務院在去年7月發布「2015年國際毒品管制戰略報告」,指控中國每年洗錢金額超過1533億美元,大型國有銀行難辭其咎。

下面附上一則新聞讓大家哪裡便宜了解時事

中國時報【李麗滿╱台北報導】

百貨周年慶最後一波大檔太平洋SOGO百貨周年慶10日起全面開打,為提振士氣,遠東集團董事長徐旭東、SOGO董事長黃晴雯昨(7)日同台與台北店300多名員工,身著遠東新布料製造的運動服,全台8店連線呼口號、拚士氣,徐旭東強調,身為百貨龍頭,要有高於其他同業的熱情,大家同步集氣就是要超越目標105億。

針對美國總統大選結果即將揭曉,遠東集團董事長徐旭東昨在SOGO造勢早會強調,選舉結果並不會影響到台灣,重要的是台灣要莊敬自強,且因應局勢變化調整生產結構,要加強創新走出自己的路。

他說,台灣進出口表現已連6季衰退,但現在由負轉正,可見台灣未來經濟前景並不悲觀;像是信義區新店正在趕工中,期能更快速在2年內就完工登場。徐旭東表示,台灣儲蓄率很高,世界排名前幾名,其實滿有錢的,只是消費變保守。他也坦承,因9月受到颱風假波及整體業績表現,希望透過接下來2個月的消費旺季能夠補回來。

黃晴雯則表示,今年前3季市場較保守,但第4季景氣會回來,今年SOGO推出的22款Hello Kitty來店禮以及210萬特網路購物惠組深具信心,在高達20%回饋率下,上周先開打的新竹店、高雄店等均有5%業績成長,相信有能力超越105億元的目標。

徐旭東對員工喊話說,開箱文要自己覺得是百貨龍頭,且服務都要高於其他同業,SOGO不單是賣東西,還要賣功能、賣品質。

黃晴雯則表示,SOGO早已看到運動時尚的趨勢,結合遠東新功能性運動服裝,勢必能帶動兼具健康的時尚新品味;為凸顯集團織品與時尚通路資源整合,SOGO昨日造勢大會特別以運動主題來強化零售趨勢潮流。

此外,遠東集團也發揮通路綜效,於今年8月推出的遠東銀行快樂卡,在SOGO周年慶特別祭出20%超高回饋率,消費者在SOGO周年慶前4日於化妝品區購6000即可獲贈600元抵用券與100元優惠券、100元遠銀卡友抵用券、300元滿額贈與遠銀快樂卡獨享100元,等同消費6000送1200元抵用券,預期可帶動超乎目標的業績表現。

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